داستان زنی که ۴ میلیارد دلار از همه دنیا کلاهبرداری کرد و بعد ناپدید شد!

زی‌سان: با یک لباس مجلسی بورگوندی که با مروارید‌ها و سنگ‌های درخشان مشکی تزئین شده بود به روی صحنه رفت. پرتو‌های نور در سالن درخشیدند، گلوله‌های آتش فوران کردند و او سخن‌گفتن را آغاز کرد. همه به صندلی‌های‌شان چسبیده و سرتاپا گوش بودند. صدایش پر از شور بود و سرشار از امید و تغییر. می‌گفت: «تا دو سال دیگر هیچ‌کس درباره بیت‌کوین حرفی نخواهد زد.».

اما اگر مردم می‌دانستند او کیست، اگر می‌دانستند شعله‌ای که روی صحنه تماشا می‌کنند، خیلی زود زندگی‌شان را نابود خواهد کرد، حتما به جای صحنه‌ای که او در آن ایستاده، جایِ دیگری را نگاه می‌کردند....

با زی‌سان همراه باشید تا داستان عجیب، شگفت‌انگیز و حتی دلهره‌آور ملکه کریپتو که بزرگترین رسوایی رمزارز‌ها را تا کنون در جهان انجام داده است، بخوانیم.

ملکه کریپتو که بود؟

روجا ایگناتوا (Ruja Ignatova)، معروف به کریپتوکوئین، بزرگترین طرح هرمی در تاریخ را ایجاد کرده است. او مدعی بود که دارد ارز رمزنگاری خود را توسعه می‌دهد.

او به کشور‌های زیادی از دنیا رفت، به شهر‌های زیادی سفر کرد و سرمایه گذاران بسیاری را به سمت ارز دیجیتال خود جذب کرد. اگرچه ایگناتوا، که در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد، پیدا نشد، برادرش کنستانتین ایگناتوف (Konstantin Ignatov) در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد.

رمزارز “Onecoin” که توسط ایگناتوا اختراع شد، در سال ۲۰۱۴ در بلغارستان پا به میدان گذاشت. مدتی بعد کمیسیون حسابرسی مالی بلغارستان هشداری درباره خطرات صنعت ارز‌های دیجیتال منتشر کرد. بسیاری از مردم به آن‌ها گوش ندادند. بسیاری از مردم به طرح هرمی ایگناتوا پیوستند. او واقعا جذاب حرف می‌زد!

بعد از اینکه ایگناتوا کمی اوج گرفت، به بسیاری از کشور‌ها و شهر‌ها سفر کرد و شروع به صحبت در مورد «وان‌کوین» در مراکز نمایشی کرد. سرمایه گذارانی که او در این سمینار‌ها دور هم جمع می‌کرد معمولاً از بریتانیا بودند.

در خود بریتانیا، تا ژوئن ۲۰۱۶، تقریباً ۳۰ میلیون دلار در Onecoin سرمایه گذاری شد. نه فقط در بریتانیا یا بلغارستان، بلکه افراد بسیاری از نقاط مختلف جهان در این رمزارز سرمایه گذاری کرده‌اند. تعداد افرادی که از بسیاری نقاط دیگر وارد این شبکه کلاهبرداری ارز‌های دیجیتال شدند، از کشور‌هایی مثلِ پاکستان، نروژ، اوگاندا و حتی فلسطین در طول زمان افزایش یافت.

اگرچه بسیاری از روزنامه‌های بریتانیایی هشدار می‌دادند که وان کوین یک شبکه کلاهبرداری است، اما سرمایه گذاران آن را جدی نگرفتند.

ایگناتوا مدام ذهن سرمایه گذاران خود را با این جمله که «وان‌کوین از بیت کوین پیشی می‌گیرد و کاربران بیت‌کوین حسادت خواهند کرد»، دستکاری می‌کرد. او بسیار قانع کننده حرف می‌زد و می‌دانست چگونه شک و تردید مردم را برطرف کند.

تاریخچه‌ای درباره فعالیت‌های کریپتوکوئین

روجا ایگناتوا بنیان‌گذار “OneCoin”، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال که به عنوان یک ارز دیجیتال قانونی به بازار عرضه شد، فعال بود. در واقعیت، اما این یک طرح هرمی بود که بر جذب سرمایه گذاران جدید برای تامین مالی پرداخت‌ها به سرمایه گذاران فعلی متکی بود.

ایگناتوا دارای مدرک دکترا در رشته حقوق از دانشگاه آکسفورد بود. او چهره عمومی این طرح بود. در کنفرانس‌ها و رویداد‌های مختلف در سراسر جهان حضور پیدا می‌کرد و OneCoin را به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بعد از بیت‌کوین معرفی می‌کرد و به سرمایه گذاران وعده بازدهی هنگفت از سرمایه گذاری‌های‌شان می‌داد. بسیاری از مردم با چشم‌انداز کسب سود سریع جذب شدند.

با این حال، در سال ۲۰۱۷، تحقیقات آژانس‌های مجری قانون در چندین کشور نشان داد که ارز وان‌کوین یک کلاهبرداری بوده است. مشخص شد که این ارز دیجیتال در واقع وجود ندارد و کل این طرح ترفندی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران بود. ایگناتوا کمی قبل از افشای این طرح ناپدید شد و از آن زمان تاکنون در حال فرار است.

ایگناتوا در آمریکا و در سال ۲۰۱۷ به کلاهبرداری از اوراق بهادار و پولشویی متهم شد. او متهم به کلاهبرداری بیش از ۴ میلیارد دلار از سرمایه گذاران است.

در سال ۲۰۱۹ نیز یکی دیگر از مدیران وان‌کوین، مارک اسکات، به پولشویی ۴۰۰ میلیون دلاری از طریق این طرح محکوم شد و گمان می‌رود که ایگناتوا نقش کلیدی در این عملیات پولشویی داشته باشد.

ایگناتوا همچنین به طور غیابی در آلمان به پولشویی متهم شده است، مقامات آلمانی معتقدند که OneCoin برای پولشویی برای سازمان‌های جنایی استفاده شده و گمان می‌رود که ایگناتوا نقش کلیدی در این عملیات داشته است.

علی‌رغم تلاش‌های گسترده سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان، ایگناتوا آزاد است و مکان فعلی او مشخص نیست؛ بنابراین سوابق جنایی او شامل اتهامات کلاهبرداری با ارز، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی، اداره یک سازمان جنایی و مشارکت در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری بین المللی ارز‌های دیجیتال است.

سرمایه‌گذاری در وان‌کوین از سراسر جهان

افرادی با پیشینه‌های مختلف بدون تردید پول خود را در Onecoin سرمایه گذاری کردند. به عنوان مثال، دانیل که از یک خانواده کشاورز در اوگاندا می‌آید، ۷۰۰ هزار شیلینگ اوکراینی را در این ارز سرمایه گذاری کرد که در طول سال‌ها کار انباشت کرده بود. این رویداد تنها رویداد در اوگاندا نبود، زیرا پس از کاهش سرمایه‌گذاری‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران آفریقایی زیادی وجود داشتند. مشخص است که حتی اسقف‌های با نفوذ در برخی از کشور‌های آفریقایی پول خود را در Onecoin سرمایه گذاری کرده‌اند.

درست مانند دانیل، جین مک‌آدام از اسکاتلند نیز یکی از کسانی است که توسط ایگناتوا کلاهبرداری شده است. مک آدام که تحت تأثیر فارغ التحصیلی روجا ایگناتوا از آکسفورد و دکترای او قرار گرفته بود، در مجموع ۲۵۰۰۰۰ یورو در وان‌کوین سرمایه گذاری کرد. ماه‌ها بعد، به لطف مردی که به صورت آنلاین با او تماس گرفت، به این ارز دیجیتال جعلی مشکوک شد و مقامات را زیر سوال برد. مک آدام متوجه شد که رهبران بدون پاسخ قانع‌کننده او را فریب داده‌اند.

ناپدید شدن روجا ایگناتوا

با شروع شک و تردید در سراسر جهان، سرمایه‌گذاران نگرانی‌های خود را بیان کردند و در این مورد اعلام شد که دکتر روجا بیانیه‌ای خواهد داشت. این رویداد قرار بود در لیسبون پرتغال برگزار شود. اگرچه همه شرکت کنندگان با هیجان منتظر آمدن او بودند، دکتر روجا آن روز در مراسم حاضر نشد. مشخص است که او قبل از ناپدید شدن، در مجموع ۴ میلیارد دلار سود به دست آورده بود و املاک گران قیمت خریده بود.

طبق سوابق FBI، او ۲ هفته پس از این رویداد از صوفیه به آتن پرواز کرده بود و پس از آن هرگز دیده نشد....

پس از صدور حکم بازداشت، بسیاری از رهبران تیم او دستگیر شدند. یکی از آنها، برادر دکتر روجا، کنستانتین است. او در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد. پس از آن به جرم پولشویی و کلاهبرداری اعتراف کرد و به ۹۰ سال حبس محکوم شد.

روجا ایگناتوا کجاست؟

مکان فعلی روجا ایگناتوا، بنیانگذار کلاهبرداری ارز دیجیتال وان کوین (OneCoin) ناشناخته است. ایگناتوا یک فراری در نظر گرفته می‌شود و به دلیل نقشش در این طرح توسط مقامات ایالات متحده و آلمان تحت تعقیب است. علی‌رغم تلاش‌های گسترده سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان برای یافتنش مکان فعلی او همچنان یک راز است.

به جز او چند نفر دیگر هم در کلاهبرداری‌های ارز‌های دیجیتال مشابه طرح OneCoin شرکت داشته‌اند، اما هیچ کدام به شهرت این رمزارز و روجا ایگناتوا (ملکه کریپتو) نرسیدند.

نظر قانون درباره ملکه کریپتو

مقامات می‌گویند “OneCoin” یک طرح هرمی بود که بیش از ۴ میلیارد دلار از مردم کلاهبرداری کرد.

دادستان‌های فدرالاین رمزارز را یکی از بزرگترین طرح‌های کلاهبرداری بین المللی توصیف می‌کنند که تا کنون اتفاق افتاده است.

ایگناتوا اکنون یکی از ۱۰ فرد تحت تعقیب FBI در کنار رهبران متهم و قاتلان باند است و تنها زنی است که در حال حاضر در این لیست قرار دارد. از ۵۲۹ فراری لیست FBI از زمان راه‌اندازی آن در سال ۱۹۵۰، او یکی از تنها ۱۱ زن است.

دامیان ویلیامز، دادستان ارشد نیویورک، ماه گذشته در بیانیه‌ای گفت، ایگناتوا و شرکای او «قربانیان نامعلوم را از میلیارد‌ها دلار فریب دادند و ادعا کردند که وان کوین «قاتل بیت کوین» خواهد بود».

از زمانی که ایگناتوا در اکتبر ۲۰۱۷ ناپدید شد، چهره او در وب سایت FBI و در سراسر رسانه‌های خبری مهم در سراسر جهان پخش شده است. او همچنین یکی از تحت تعقیب‌ترین افراد فراری در اروپا است.

در پایین پوستر تحت تعقیب اف‌بی‌آی او یادداشتی وجود دارد: به نظر می‌رسد ایگناتوا با نگهبانان و/یا همکاران مسلح سفر می‌کند. ایگناتوا ممکن است جراحی پلاستیک کرده باشد یا ظاهر خود را تغییر داده باشد.

آیا روجا ایگناتوا یک‌روز پیدا می‌شود؟ آیا داستان تعقیب و گریز چندساله او تمام می‌شود؟ نکند او آب شده و به زمین رفته است؟!